15 şüpheli gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında MASAK’tan talep edilen mali veriler incelendi. İncelemelerin ardından Katılımevim hisselerinde piyasa dolandırıcılığı yapıldığına yönelik kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilerek operasyon düzenlendi.
Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişinin tutuklandığı, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlıklarına yönelik tedbir kararı bulunduğu aktarıldı.
9 şirketin adı dosyada
Soruşturmanın mali ayağında 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine tedbir uygulandığı açıklandı.
Tedbir kapsamında adı geçen şirketler şöyle:
Pusula Finans Holding Pusula Yatırım Menkul Değerler Tera Yatırım Menkul Değerler Tera Portföy Yönetimi Hedef Holding Hedef Portföy Yönetimi Bulls Yatırım Menkul Değerler Bulls Portföy Yönetimi Ufuk Yatırım Yönetim ve GayrimenkulSoruşturmaya konu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesi, kaçırılması veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına da yazılar gönderildi.
Müşterilerin mal varlığı dondurulmadı
Soruşturmayla ilgili en çok merak edilen konulardan biri tedbir kararının kapsamı oldu. Açıklanan tedbir, söz konusu şirketlerden hizmet alan tüm müşterilerin veya bu şirketlerin hisselerine yatırım yapan bütün yatırımcıların mal varlıklarının dondurulduğu anlamına gelmiyor.
Tedbirin, soruşturmanın mali boyutunda adı geçen şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik olduğu belirtildi.
Borsadaki hareketlilik de inceleniyor
Soruşturma, Borsa İstanbul’da sert hareketlerin yaşandığı bir dönemde gündeme geldi. BIST 100 endeksi 16 Eylül’de yüzde 5,54 değer kaybederken, haftalık düşüş yüzde 8,18 olarak gerçekleşti.
Bazı yatırım fonlarında yaşanan ödeme ve likidite sorunlarının ardından Finansal İstikrar Komitesi 17 Eylül’de toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sermaye piyasalarının işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını ve yaşanan hareketliliğin bazı fonlarla sınırlı olduğunu açıkladı.
SPK tarafından 17 Eylül’de 131 yatırım fonu için tasfiye kararı alındığı, söz konusu fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait olduğu aktarıldı.
Soruşturma sürüyor
Katılımevim hisselerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ederken, mali incelemelerin de sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgularla dosyanın kapsamının netleşmesi bekleniyor.