İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Forex yatırım dolandırıcılığı yaptığı, ayrıca BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanarak vatandaşların tuzağa düşürüldüğü tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve bazı gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, söz konusu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL’nin yasal sisteme dahil edildiği belirlendi.
Sakarya dahil 12 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 59 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
120 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden sonra edindikleri mal varlıkları da incelemeye alındı. Bu kapsamda 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.