Soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ve şubeleri hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları ile şirket kayıtları incelendi.
Finansal hareketler mercek altına alındı
Yapılan incelemelerde yüksek hacimli çok sayıda finansal işlemin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ise farklı hesaplara aktarılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
25 şüpheliye operasyon
Elde edilen bulgular doğrultusunda 25 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, deliller incelemeye alındı.
Turuncu Holding'e kayyum atandı
Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş. ile holdinge bağlı 25 şirket ve şubeye kayyum atandı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.