Yapılan incelemelerde Trabzon’da yaşayan bir şüphelinin banka hesaplarını topladığı ve kiraladığı, bu hesapları ise Türkiye genelinde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan kişilere satarak haksız kazanç ağı oluşturduğu belirlendi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilanlar verdikleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, sahte ilanlardaki mal ve hizmetleri satın almak isteyen vatandaşlarla yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM hatları üzerinden iletişime geçtiği, mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri tespit edildi. Ödeme alındıktan sonra ise iletişim hatları ve banka hesaplarının kapatıldığı öğrenildi.
MASAK tarafından yapılan analizlerde şüphelilerin kullandığı hesaplarda yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği bulunduğu, suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt’te toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 11 kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan sorgular sonucunda 1 şüpheli hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi, 10 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Öte yandan firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.