İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, yatırım reklamlarıyla vatandaşlara borsada işlem yaptıkları izlenimi vererek kısa sürede sermayenin 5 katına varan kazanç vaat ettikleri tespit edildi.
Soruşturmada, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı bir yatırım uygulamasının yüklendiği, bu yolla temin edilen paraların şüpheliler tarafından kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı. Hesaplara giren paraların ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden dolaştırılarak kripto platformlarına gönderildiği, böylece takibin zorlaştırıldığı belirlendi.
115 milyon liralık zarar
Yürütülen incelemelerde, Y.G. isimli bir kişinin 102 milyon 246 bin 80 lira dolandırıldığı tespit edildi. A.Y. (2 milyon 860 bin lira), M.E.K. (4 milyon 855 bin lira), H.K. (3 milyon lira) ve U.S.K. (3 milyon 489 bin lira) ile birlikte 5 kişinin toplam zararının 115 milyon 595 bin 965 lira olduğu belirlendi. Ayrıca farklı mağdurların da milyonlarca lira ve on binlerce dolar zarara uğradığı kaydedildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında 37 şüpheli şirket ve 64 şüpheli şahıs tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilileri olan 42 kişi, para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, iletişim kayıtları ve IP/PORT analizleriyle belirlenen isimlerle birlikte toplam 154 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital ve finansal delillere el konulurken, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam ettiği bildirildi.
