Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Mayıs’ta 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 154 şüpheli arasında yer alan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyonda banka yöneticileri, emniyet personelleri ve avukatların da gözaltına alınan isimler arasında bulunduğu belirtildi.
Soruşturma çerçevesinde 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanması ve el koyma kararı uygulanırken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu.
Ayrıca suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, Kütahyalı’nın Batuhan Ö. ile yaklaşık 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmine sahip olduğu belirtildi. Raporda, farklı ödeme kuruluşları üzerinden düzenli para transferleri yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.
İfadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirten Kütahyalı, örgüt üyesi olmadığını söyledi. Dosyada yer alan şüphelilerden yalnızca Batuhan Ö.’yü tanıdığını ifade eden Kütahyalı, üzerine kayıtlı 6 araç ve 3 evi bulunduğunu beyan etti.
Kütahyalı savunmasında, geçmiş yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle kredi kartlarını çeşitli finans işlemlerinde kullandırdığını, hesabına gelen paraların kendi kredi kartlarından çekilen tutarlar olduğunu öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kütahyalı, suç örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Akın Gürlek, soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiğini açıkladı.
