İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri derneğin mali işlemlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, yardım adı altında toplanan 372 milyon 558 bin 491 liranın yaklaşık 72 milyon liralık kısmının amacı dışında kullanıldığı belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı mali analizler ve banka hareketlerinin incelenmesi sonucunda, söz konusu paranın dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, şüphelilerin şahsi harcamalarına aktarıldığı iddia edildi. Paraların “huzur hakkı”, “maaş ödemesi” ve benzeri açıklamalarla şüphelilerin hesaplarına transfer edildiği öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında ayrıca dernek yöneticilerinin gelir beyanları ile mali durumları arasında ciddi uyumsuzluk bulunduğu, suçtan elde edilen gelirlerin organize şekilde aklandığının değerlendirildiği öğrenildi.
İstanbul, Sivas ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri için polis merkezine götürüldü.
