Ekonomi yönetiminin güncel aylarda duyurduğu ve para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar düzenlemesi bugün normal şekilde uygulanmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) belgelerina ilişkin yeni mevzuat kapsamında, gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 200 bin TL'yi aşan kullanıcılar, her yeni işleminde 20 karakteri geçen bir açıklama girmek zorunda kalacak.
DETAYLI AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDALAR
Düzenleme; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM üzerinden yapılan para transferlerini kapsıyor. Buna göre ATM'den para transferi yapacak kullanıcılar, kartlarını taktıktan sonra gönderdikleri paranın hangi gönderildiğine dair daha ayrıntılı bir açıklama yapmak durumunda kalacak.
2 MİLYON TL ÜSTÜNE FORM ZORUNLULUĞU
Yeni parçaları tutarın ek izolasyonları de bozulur. 200 bin TL'nin üzerindeki işlemlerde “izah verilmesi” uygulanırken, aynı gün içinde yapılan transferlerin toplamının 2 milyon TL'yi aşması durumunda kullanıcılar form doldurması gerekecek.
Transferin 2 milyon TL ile 20 milyon TL'si arasında olması durumunda “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması zorunlu olacak. 20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge özellikleri aranacak. Müşterinin yaptığı açıklamanın onaylanması halinde transferine izin verilmeyecektir.
YENİ DÖNEM BUGÜN RESMEN BAŞLADI
ATM'lerde yeni dönem bu sabah resmen resmi olarak başladı. ATM'ye kartını takarak 200 bin lirayı aşan bir işlem yapmak isteyen kişinin, paranın hangi amaçla gönderildiğine dair açıklama yapmak zorunda kaldı.
