Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketlerin mali ve ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferlere aracılık ettiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında ayrıca kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, bazı işlemler için danışmanlık hizmetleri verildiği ve taşınır ile taşınmaz malların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği iddiaları yer aldı. Yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlenerek lojistik şirketleri aracılığıyla transfer gerçekleştirildiğine ilişkin bulguların da incelendiği belirtildi.
29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi.
Başsavcılık açıklamasında, elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları ve mali kayıtlar doğrultusunda, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin iddiaların da soruşturulduğu aktarıldı. Bu kapsamda incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Önceki operasyonlarda 81 tutuklama
Alihan Kuriş soruşturmasının önceki aşamalarında gözaltına alınan şüphelilerden 81’inin tutuklandığı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.
Önceki operasyonlarda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe de el konularak kayyum atanmıştı. Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin sayısı 73’e yükseldi.
