Sakarya’daki 14 şirket mercek altında
Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Operasyonda, yapılanmanın lideri olduğu iddia edilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 33 şirketten 14’ünün Sakarya’da faaliyet gösterdiği öne sürüldü. Söz konusu şirketlere kayyum atandığı belirtilirken, Sakarya’daki yüksek miktarlı banka, altın ve döviz hareketleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
İkinci dalgada 12 şüpheli yakalandı
Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından 21 Ağustos’ta ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 kişinin yakalandığı aktarıldı.
Yakalananlar arasında Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in de bulunduğu belirtildi.
Milyonlarca doların adresi Kaynarca
Soruşturmanın Sakarya açısından en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Kaynarca’daki Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait tesis oldu.
Kaynarca’da 73 bin metrekarelik açık alan içerisinde, yaklaşık 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip entegre üretim tesisiyle ilgili finansal hareketlerin MASAK kayıtlarına girdiği belirtildi.
MASAK raporuna atfedilen bilgilere göre, 2018 yılının Temmuz ayında FIDATO General Trading tarafından şirket hesabına birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar olmak üzere toplam 5,1 milyon dolar gönderildi. Bu transferlerin ardından aynı tutarın farklı işlemlerle nakit olarak çekildiği kaydedildi.
Para girişlerinin ardından dikkat çeken transferler
Raporda yer aldığı belirtilen bir başka işlemde, 12 Ocak 2017’de Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin doların şirket hesabına girdiği, ertesi gün ise buna yakın miktarda nakit çekildiği aktarıldı.
26 Eylül 2019’da ise FIDATO General Trading’den şirkete 2 milyon 250 bin dolar gönderildiği, bu paranın dört gün içerisinde farklı şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
Söz konusu tutarın 1 milyon 800 bin dolarının İstanbul Hisar Turizm’e, 450 bin dolarının ise Çamlıca Basım Yayın’a gönderildiği belirtildi.
İhracat faturaları da incelemede
Soruşturma kapsamında 15 Kasım 2022’de şirket hesabına “Nurettin K. teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldığı, bu paranın ertesi gün bir enerji şirketine GES paneli alımı için ön ödeme açıklamasıyla aktarıldığı bilgisi de dosyaya yansıdı.
MASAK raporuna dayandırılan bilgilere göre şirketin 2024 yılında düzenlediği üç ihracat faturasının toplam bedeli ise 130 milyon 650 bin lira olarak kayıtlara geçti.
Soruşturma kapsamında söz konusu ihracat işlemlerinin gerçek ticari karşılığının bulunup bulunmadığı, malların gerçekten gönderilip gönderilmediği ve fatura bedellerinin hangi hesaplara aktarıldığının araştırıldığı belirtildi.
Sakarya’da 14 şirketin soruşturma kapsamında yer alması ve Kaynarca’daki tesise ilişkin milyonlarca dolarlık finansal hareketlerin dosyaya girmesi, soruşturmanın kentteki bağlantılarının daha da genişleyebileceği yorumlarına neden oldu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması bekleniyor.
