Soruşturmada örgüt elebaşı olduğu belirtilen Y.C. ve beraberindeki şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini finansal sisteme sokmak amacıyla paravan kıymetli maden şirketi ve oto galeri kurdukları tespit edildi. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin soğuk cüzdanlar aracılığıyla aklandığı değerlendirildi.
12,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
12 ilde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MASAK raporunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesapları ile iki şirkete ait hesaplarda toplam 12,7 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.
34 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, iki şirket ile 34 şüphelinin mal varlıkları hakkında da el koyma kararı uygulandı.
Öte yandan firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Sakarya'nın da dahil olduğu soruşturma, yasa dışı bahis ve kara para trafiğinin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
